设为首页 - 加入收藏  
您的当前位置:首页 >探索 >追赃发票铺满体育馆!山东警方破获300亿特大虚开发票案 正文

追赃发票铺满体育馆!山东警方破获300亿特大虚开发票案

来源:铭廷快讯网编辑:探索时间:2024-03-29 09:29:53

原标题:追赃发票铺满体育馆!追赃山东警方破获300亿特大虚开发票案

【解说】近日,发票方破发票山东警方经过数月侦查工作,铺满崛起之昆城龙哥打掉两个虚开增值税发票的体育特犯罪团伙,抓获嫌疑人6名,馆山缴获大批假印章、获亿虚开及伪造的虚开发票等作案工具。其中,追赃仅查获的发票方破发票崛起之昆城龙哥假印章就有1891枚,购买及虚开发票涉及全国30多个省区市的铺满众多企业,两起案件涉案价值超过300亿元,体育特追赃发票铺满了整个体育馆。馆山两起涉案价值如此巨大的获亿案件,山东警方又是虚开如何在短短数月的时间内侦破的呢?

【解说】2019年9月,济南历下警方根据市公安局经侦支队提供的追赃线索,联合税务稽查部门,顺藤摸瓜,在济南市某小区发现一个虚开发票犯罪团伙的窝点。

【同期】济南市公安局历下区分局经侦大队二中队副中队长 冯艳春

在他门口,当时我发现了有这么一个(遗弃的)快递袋,这个袋上写了一个叫张金达的名字,这个名字配了一个手机号,这是嫌疑人作案的时候使用的电话号码。

【解说】警方侦查发现,窝点内的嫌疑人为熊某等人,快递袋是犯罪嫌疑人用来向外邮寄发票的,张金达则是他们作案的化名。

【同期】济南市公安局历下区分局经侦大队二中队副中队长 冯艳春

发现了他(嫌疑人)有多个化名,从税务局进行反查,发现了他在这儿注册了几十家公司经营虚开发票的行为。

【解说】犯罪团伙非法获取他人身份证后,仅在济南就先后注册了28家公司,从税务部门领取或者购买他人公司的发票后,通过快递寄给广东惠州的同伙。根据快递袋上的信息,济南历下警方立即派员前往广东省惠州市开展案件调查工作,在当地警方的配合下,通过对犯罪嫌疑人的跟踪蹲守,专案组排查出快递袋上收件人是詹某,他的团伙窝点就在惠东县吉隆镇。

【同期】济南市公安局历下区分局经侦大队二中队副中队长 冯艳春

发现这个嫌疑人每天往外寄送150到300份的快递,每份快递中,有时候是一份发票,有时候几百份的发票,这根据购票人的需求不同,他们往外提供。

【解说】就在对詹某团伙调查时专案组意外发现,在距离吉隆镇一百多公里的博罗县,还有一个更大的虚开增值税发票的犯罪团伙。

【同期】济南市公安局历下区分局经侦大队二中队副中队长 冯艳春

每天寄件(发票)300余件,甚至过年的时候他寄过700余件。当时我们就先放下这边马上到博罗去进行侦查。

【解说】这是民警在对犯罪嫌疑人跟踪是拍摄的画面,专门负责打印发票和发货的嫌疑人殷某,每天都要到快递公司,向客户邮寄虚开的发票。而殷某,则是团伙头目沈某的姐夫。经过深入摸排,警方也发现了沈某在博罗县龙溪大道某小区的住处。

【同期】济南市公安局历下区分局 局长 郑宏

该团伙作案持续时间长,涉及网络广、链条人数多、团伙分工明确,鉴于案情重大,分局在市局的指导下,确定了控制收票途径、顺线跟踪追击、摧毁印票窝点的工作思路。

【解说】在掌握了这两个犯罪团伙的基本情况和规律后,济南警方联合当地警方,在广东惠东、博罗和山东济南同时展开收网行动。2019年10月24日凌晨,济南警方将犯罪嫌疑人詹某敏等从广东惠州押解回济,嫌疑人熊某2019年11月23日晚在济南某小区被抓捕归案。两起涉案价值超过300亿元的虚开发票案就此侦破。

(杨飞 济南报道)

0.3937s , 42048.0390625 kb

Copyright © 2024 Powered by 追赃发票铺满体育馆!山东警方破获300亿特大虚开发票案,铭廷快讯网  

sitemap

Top